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Algunas cosas que deberías saber acerca de la obtención del BitLicense

2019.11.26 20:37 LosDodgersDodgers Algunas cosas que deberías saber acerca de la obtención del BitLicense

El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) rechazó la aplicación del exchange de criptodivisas Bittrex (originario de la ciudad de Seattle) para obtener la BitLicense, y su carta de rechazo sirve como una pauta para los futuros interesados en llevar a cabo cripto negocios dentro del estado neoyorquino.
Para el abogado de bienes valores, Jason Seibert, quien ha participado en casos reconocidos relacionados a criptodivisas, el punto decisivo del rechazo de Bittrex se encuentra en la pagina numero 4, pagina D, dentro de la carta de rechazo. Menciona que dicho apartado ofrece una visión kilométrica de lo que se requiere para operar un exchange de criptodivisas.
“… Bittrex ha fallado en demostrar responsabilidad y experiencia en negocios y finanzas, y el carácter y forma que se requiere para garantizar que su negocio será conducido de forma honesta, justa, de forma equitativa y cuidadosa.”, contiene la carta de rechazo hacia Bittrex de parte del NYDFS, que le requirió al exchange a dos semanas del rechazo una confirmación por escrito donde manifiesten haber cesado operaciones en el estado neoyorquino y su participación en negocios con sus residentes.
Lo que es claro es que cualquier exchange que quiera operar en el estado de Nueva York tiene que apegarse a los Cinco Pilares del “Conozca a su cliente” y “Anti-Lavado de Dinero” (KYC y AML).
“Primeramente, es necesario poder saber si hay alguien que se encuentra en una lista de sancionados o en una lista de la OFAC” explica Seibert, refiriéndose a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). “Se convierte en un problema si un exchange no puede conocer quiénes son sus clientes porque quizás ellos pudiesen estar utilizando nombres falsos o seudónimos al momento de crear una cuenta.”
Seibert menciona que ningún exchange va a ganar puntos ante la autoridad reguladora si el exchange permite que Elvis Presley realice el trading, como en el caso de Bittrex. “Un exchange debe de pedir un método de identificación, o algún registro que pueda vincular la cuenta con una persona real”, explica Seibert. “Tu puedes ingresar una identificación real en una base de datos como OFAC y buscar a la persona para asegurarte que no se trata de un ruso sancionado que no debería estar haciendo negocios en los Estados Unidos, o alguien que esté lavando dinero utilizando un exchange de criptomonedas solo porque pudieron crear una cuenta falsa. Ese es el problema con estas cuentas anónimas. Cuando estás buscando ser una entidad regulada por el gobierno, se tiene que seguir las reglas. Ya no se puede permitir más la anonimidad.”
No obstante, la anonimidad es como el alma de la criptomoneda. Y no “va” con los reguladores los objetivos de la criptomoneda que faciliten las actividades de forma anónima, como tener tu dinero, gastarlo, intercambiarlo, y hacer todo lo que quieras sin que el gobierno se entere.
“La meta es que muchas personas en este espacio puedan hacer cosas anónimamente”, dice Seibert. “Entonces, cuando ellos se enteren que vamos a requerir que verifiquen sus cuentas usando nombres verdaderos, como lo hizo Poloniex, muchas personas comenzaran a cerrar sus cuentas. Irán a algún lugar donde puedan seguir siendo anónimos”. Muchos exchanges, añadiendo, no fueron diseñados para tener control AML y KYC.
“No conocen las políticas, no hicieron un entrenamiento, y francamente, no creo que hayan querido hacerlo porque va en contra de lo que sea que sean sus creencias internas”, dijo Seibert. “Dentro de sus mentes, ellos no están ahí para ser la policía del mundo, ni prevenir transacciones ilegales, el lavado de dinero o que el dinero sancionado pueda viajar internacionalmente. Un exchange no puede listar tokens sin apegarse conforme a la ley, para saber si un token tiene valor o no, que es lo que ofrece y quien lo está ofreciendo.
Seibert recuerda el Petro, la criptomoneda de Venezuela. “Está absolutamente sancionada”, como menciona. “Nadie en Estados Unidos le es permitido comprarla ni debería serle permitido, porque es vista como una forma de eludir sanciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos. No se supone que puedas comprar petróleo venezolano.”

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2019.11.26 20:34 overview12 Algunas cosas que deberías saber acerca de la obtención del BitLicense

El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) rechazó la aplicación del exchange de criptodivisas Bittrex (originario de la ciudad de Seattle) para obtener la BitLicense, y su carta de rechazo sirve como una pauta para los futuros interesados en llevar a cabo cripto negocios dentro del estado neoyorquino.
Para el abogado de bienes valores, Jason Seibert, quien ha participado en casos reconocidos relacionados a criptodivisas, el punto decisivo del rechazo de Bittrex se encuentra en la pagina numero 4, pagina D, dentro de la carta de rechazo. Menciona que dicho apartado ofrece una visión kilométrica de lo que se requiere para operar un exchange de criptodivisas.
“… Bittrex ha fallado en demostrar responsabilidad y experiencia en negocios y finanzas, y el carácter y forma que se requiere para garantizar que su negocio será conducido de forma honesta, justa, de forma equitativa y cuidadosa.”, contiene la carta de rechazo hacia Bittrex de parte del NYDFS, que le requirió al exchange a dos semanas del rechazo una confirmación por escrito donde manifiesten haber cesado operaciones en el estado neoyorquino y su participación en negocios con sus residentes.
Lo que es claro es que cualquier exchange que quiera operar en el estado de Nueva York tiene que apegarse a los Cinco Pilares del “Conozca a su cliente” y “Anti-Lavado de Dinero” (KYC y AML).
“Primeramente, es necesario poder saber si hay alguien que se encuentra en una lista de sancionados o en una lista de la OFAC” explica Seibert, refiriéndose a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). “Se convierte en un problema si un exchange no puede conocer quiénes son sus clientes porque quizás ellos pudiesen estar utilizando nombres falsos o seudónimos al momento de crear una cuenta.”
Seibert menciona que ningún exchange va a ganar puntos ante la autoridad reguladora si el exchange permite que Elvis Presley realice el trading, como en el caso de Bittrex. “Un exchange debe de pedir un método de identificación, o algún registro que pueda vincular la cuenta con una persona real”, explica Seibert. “Tu puedes ingresar una identificación real en una base de datos como OFAC y buscar a la persona para asegurarte que no se trata de un ruso sancionado que no debería estar haciendo negocios en los Estados Unidos, o alguien que esté lavando dinero utilizando un exchange de criptomonedas solo porque pudieron crear una cuenta falsa. Ese es el problema con estas cuentas anónimas. Cuando estás buscando ser una entidad regulada por el gobierno, se tiene que seguir las reglas. Ya no se puede permitir más la anonimidad.”
No obstante, la anonimidad es como el alma de la criptomoneda. Y no “va” con los reguladores los objetivos de la criptomoneda que faciliten las actividades de forma anónima, como tener tu dinero, gastarlo, intercambiarlo, y hacer todo lo que quieras sin que el gobierno se entere.
“La meta es que muchas personas en este espacio puedan hacer cosas anónimamente”, dice Seibert. “Entonces, cuando ellos se enteren que vamos a requerir que verifiquen sus cuentas usando nombres verdaderos, como lo hizo Poloniex, muchas personas comenzaran a cerrar sus cuentas. Irán a algún lugar donde puedan seguir siendo anónimos”. Muchos exchanges, añadiendo, no fueron diseñados para tener control AML y KYC.
“No conocen las políticas, no hicieron un entrenamiento, y francamente, no creo que hayan querido hacerlo porque va en contra de lo que sea que sean sus creencias internas”, dijo Seibert. “Dentro de sus mentes, ellos no están ahí para ser la policía del mundo, ni prevenir transacciones ilegales, el lavado de dinero o que el dinero sancionado pueda viajar internacionalmente. Un exchange no puede listar tokens sin apegarse conforme a la ley, para saber si un token tiene valor o no, que es lo que ofrece y quien lo está ofreciendo.
Seibert recuerda el Petro, la criptomoneda de Venezuela. “Está absolutamente sancionada”, como menciona. “Nadie en Estados Unidos le es permitido comprarla ni debería serle permitido, porque es vista como una forma de eludir sanciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos. No se supone que puedas comprar petróleo venezolano.”
Así que, para cualquier exchange, listar el Petro puede considerarse como una violación. Lo mismo va para cualquier token desconocida, que la emitan desconocidos para usos desconocidos. “Podrías comenzar eludiendo sanciones con tan solo listar una token anónima creada para que algunas partes puedan comprarla, venderla, y mandarla de un lado a otro para lavar dinero,” explica Seibert.

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